Nová AML (Anti Money Laundering) LEGISLATIVA
 | Sestava pro tisk |
• Návrh novely AML zákona
• Novela trestního zákoníku a směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva
• AML a kryptoměny
top seminář
13.11.2019
pentahotel Prague **** |
Sokolovská 112, Praha 8 - Karlín
+420 222 332 800
www.pentahotels.com/cz/hotels/phpra-prague/directions
Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH
Slevy:
Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč
nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)
| Množstevní: Počet účastníků na 1 akci | |
| 2 kolegové z jedné firmy: | sleva 1.000 Kč pro každého |
| 3 a více kolegů z jedné firmy: | sleva 1.500 Kč pro každého |
| Věrnostní: Účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce | |
| 2. akce: | sleva 500 Kč |
| 3. akce: | sleva 1.000 Kč |
| Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. Jednotlivé SLEVY JE MOŽNÉ SČÍTAT. | |
Cílová skupina / určeno pro:
AML specialisté | compliance manažeři |
KYC specialisté | interní právníci z finančních institucí |
specialisté řízení operačních rizik | interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly |
risk manažeři |
Přednášející:
|
Regulatory & Compliance lawyer GPP & CO |
zástupkyně ředitele Analytického odboru Finanční analytický úřad |
|
metodik pro problematiku finančního šetření a legalizaci výnosů z trestné činnosti Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR |
Program :
| 8:45 - 9:15 | Registrace účastníků |
| 9:00 - 9:15 | Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi. |
| Ing. Sylvie Heidlerová |
|
| 9:15 - 10:45 | Návrh novely AML zákona |
| Mgr. Michaela Hladká, Ph.D. |
|
| Důvody změn AML zákona |
|
| Legislativní reakce na V. AML směrnici |
|
| Zapracování vybraných doporučení z hodnocení ČR Výborem MONEYVAL ve věci implementace Doporučení FATF |
|
| Rozšíření okruhu povinných osob a omezení s tímto statutem spojených |
|
| Změna procesu identifikace a kontroly klienta |
|
| Revize identifikace kontrolní platbou |
|
| Zavedení nových způsobů distanční identifikace |
|
| Revize úpravy zjednodušené identifikace a kontroly klienta |
|
| Zesílená identifikace a kontrola klienta |
|
| Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně spolehlivými metodami |
|
| Reforma správního trestání |
|
| Úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů |
|
| Změny údajů shromažďovaných v centrální evidenci účtů |
|
| Zpřesnění právní úpravy v hazardních hrách |
|
| 10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
| 11:15 - 12:45 | Novela trestního zákoníku a směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva |
| kpt. Mgr. Michal Šmíd |
|
| Novela trestního zákoníku č. 287/2018 Sb. |
|
| hlavní důvody pro novelizaci trestního zákoníku |
|
| vymezení pojmů nástroje TČ a výnosů z TČ (bezprostřední a zprostředkovaný) v obecné části trestního zákoníku |
|
| základní skutkové podstaty § 216 a § 217 TZ |
|
| kvalifikované skutkové podstaty § 216 a § 217 TZ |
|
| ukládání trestních sankcí |
|
| Směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz |
|
| vymezení trestných činů praní peněz |
|
| forma výčtu predikativních trestných činů |
|
| otázka oboustranné trestnosti predikativních trestných činů |
|
| přitěžující okolnosti |
|
| odpovědnost právnických osob |
|
| Praktický pohled policejního orgánu na trestní postih legalizace výnosů z trestné činnosti |
|
| spolupráce Policie ČR s Finančním analytickým úřadem |
|
| provádění finančního šetření - zajišťování majetku pro účely trestního řízení |
|
| typologie případů generujících největší výnosy z trestné činnosti |
|
| obecný popis případů z praxe |
|
| 12:45 - 14:00 | Společný oběd |
| 14:00 - 15:30 | AML a kryptoměny |
| Mgr. František Vinopal |
|
| Právní úprava virtuální měny |
|
| Co jsou kryptoměny z právního pohledu? A co kryptoaktiva? |
|
| Úprava v rámci českého soukromého x veřejného práva |
|
| Kryptoměny a FAÚ – od metodického pokynu až k jeho zrušení (2013 - 2017) |
|
| Kryptoměny a ČNB – nepomáhat a neškodit (2014 - 2018) |
|
| Kryptoměny a MF – implementujeme, nerušit ( Zákon o platebním styku 370/2017 a PSD2 / AML zákon a V. AML směrnice) |
|
| Mezinárodní legislativa a regulace (Doporučení FATF k virtuálním aktivům a k nim spojeným službám z 2018 - 2019 a jiné “softlaw”) |
|
| Rizika asociovaná s virtuálními měnami |
|
| Trestněprávní rizika (s důrazem na AML/CFT rizika, kryptoměnové trestné činy a ohrožování oběhu tuzemských peněz) |
|
| Soukromoprávní rizika (s důrazem na veřejné nabízení kryptoměn a ochranu investorů / spotřebitele) |
|
| V. AML směrnice a možnosti mitigace AML/CFT rizik |
|
| Customer due diligence |
|
| Monitorování transakcí |
|
| Uchovávání záznamů |
|
| Budoucnost kryptoměn a očekávaný vývoj jejich regulace |
|
| 15:35 - 16:00 | Diskuze k tématu: AML a kryptoměny |
| Mgr. František Vinopal |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.