Školení, Poradenství, Konference

Business Continuity

O nás Školení / Semináře Top semináře / Konference Poradenství Lektorský tým Aktuálně Kontakty Reference

AML (Anti Money Laundering) aktuálně

Sestava pro tisk


• 5. AML směrnice Evropské komise v praxi


• Mezinárodní sankce v praxi bank


• Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti - detailní rozbor od detekce až po vyšetření


top seminář

17.10.2019

pentahotel Prague ****

... více

Sokolovská 112, Praha 8 - Karlín

+420 222 332 800

www.pentahotels.com/cz/hotels/phpra-prague/directions

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH


Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)


Množstevní: Počet účastníků na 1 akci
2 kolegové z jedné firmy:sleva 1.000 Kč pro každého
3 a více kolegů z jedné firmy:sleva 1.500 Kč pro každého
  
Věrnostní: Účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce
2. akce:sleva 500 Kč
3. akce:sleva 1.000 Kč
  
Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. Jednotlivé SLEVY JE MOŽNÉ SČÍTAT.

Cílová skupina / určeno pro:

AML specialisté

KYC specialisté

compliance manažeři

interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly

risk manažeři

interní vyšetřovatelé podvodů

interní právníci z finančních institucí

bezpečnostní specialisté

fraud risk manažeři

Přednášející:

Ing. Mgr. Jaromír Šimek

Ředitel odboru Compliance & AML

J & T BANKA, a.s.


více ...



Ing. Bc. Jiří Hylmar

Ředitel analytického odboru

Finanční analytický úřad


více ...



Mgr. Martina Chrástková

Právnička

Finanční analytický úřad


více ...




Program :


8:45 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 9:15 Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.
Ing. Sylvie Heidlerová


9:15 - 10:45 5. AML směrnice Evropské komise v praxi
Mgr. Martina Chrástková


Zařazení dalších subjektů mezi povinné osoby

Snížení limitů pro anonymní předplacené karty

Využití identifikace na dálku a elektronické identifikace jako dostatečné formy ověřování totožnosti klientů

Problematika skutečných majitelů právnických osob (BO)

definice skutečných majitelů

členové statutárního orgánu

neprůhledná vlastnická struktura a její dopady

veřejně přístupný registr skutečných majitelů právnických osob

Svěřenecké fondy

Povinný registr bankovních účtů

Sjednocení přístupu vůči nespolupracujícím 3. zemím

Zpracování osobních údajů dle AMLD se pro účely GDPR považuje za otázku veřejného zájmu

Rozšíření oprávnění pro finanční zpravodajské jednotky

Rozšíření spolupráce mezi dohledovými orgány

10:45 - 11:15 Přestávka na kávu
11:15 - 12:45 Mezinárodní sankce v praxi bank
Ing. Mgr. Jaromír Šimek


Charakteristika sankcí

Hospodářské a finanční sankce

Legislativa mezinárodních sankcí

Sankční opatření v EU

Mezinárodní sankce v AML zákoně

Sankce v praxi povinných osob

Obecné znaky obcházení sankcí

Oznamovací povinnost

Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů

Nejčastější schémata obcházení mezinárodních sankcí

Customer due diligence

Monitoring obcházení sankcí

Rizikově založený přístup

Monitorovací scénáře

Analýza transakcí a identifikace podezřelého chování

Příjemce a konečný uživatel (BO) - kontrola proti sankčním seznamům a znalost vlastnické struktury příjemce i BO

Reporting

Příklady detekovaného obcházení mezinárodních sankcí

12:45 - 14:00 Společný oběd
14:00 - 15:30 Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti – detailní rozbor od detekce až po vyšetření
Ing. Bc. Jiří Hylmar


Detekce podezřelé transakce a její vyhodnocení

Schéma legalizace výnosů z trestné činnosti

Zdrojová trestná činnost

Kdo provádí legalizaci výnosů

Provedení hloubkové kontroly klienta

Za jakým účelem je obchod prováděn

Z jakých zdrojů pocházejí peněžní prostředky klienta

Posouzení, zda prováděné obchody odpovídají profilu klienta

Neuskutečnění obchodu /odklad splnění příkazu klienta

Vyhodnocení oznámení o podezřelém obchodu

Speciální vyšetřovací techniky a taktiky

Spolupráce s finančními institucemi a Policií ČR

Zamezení pokračování praní špinavých peněz

Zajištění důkazů a uchovávání stop po přesunech finančních prostředků

Trestní oznámení a zahájení úkonů trestního řízení

Dokazování příčinné souvislosti mezi trestným činem a legalizovaným výnosem z trestné činnosti

15:35 - 16:00 Diskuze k tématu: Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti – detailní rozbor od detekce až po vyšetření
Ing. Bc. Jiří Hylmar




Přidat stránky k oblíbeným

AML (Anti Money Laundering) Řízení rizika podvodů Řízení rizik BCP (Business Continuity Planning) Řízení lidských zdrojů Interní audit Controlling Finanční řízení firem a finanční analýza Komunikační dovednosti

Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.