FRAUD RISK MANAGEMENT - Řízení rizika podvodu - nejlepší praxe
 | Sestava pro tisk |
Komplexní vzdělávací program složený z 3 přednášek odborníků na Fraud Risk Management z praxe pokrývající celý proces řízení rizika podvodu od nastavení preventivních opatření, detekce podvodného jednání až po úspěšné interní šetření.
• Anti Fraud program ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
• Prevence podvodného jednání
• Detekce a vyšetřování podvodů
top seminář
31.5.2018
pentahotel Prague **** |
Sokolovská 112, Praha 8 - Karlín
+420 222 332 800
www.pentahotels.com/cz/hotels/phpra-prague/directions
Účastnický poplatek: 9.500 Kč + 21% DPH
Slevy:
Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč
nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)
| Množstevní: Počet účastníků na 1 akci | |
| 2 kolegové z jedné firmy: | sleva 1.000 Kč pro každého |
| 3 a více kolegů z jedné firmy: | sleva 1.500 Kč pro každého |
| Věrnostní: Účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce | |
| 2. akce: | sleva 500 Kč |
| 3. akce: | sleva 1.000 Kč |
| Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. Jednotlivé SLEVY JE MOŽNÉ SČÍTAT. | |
Cílová skupina / určeno pro:
fraud risk manažeři | compliance specialisté |
profesionálové, kteří jsou zapojeni do vyšetřování podvodů v rámci organizací | risk manažeři operačních rizik |
manažeři bezpečnosti | interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly |
podnikoví právníci | forenzní auditoři |
bezpečnostní specialisté |
Přednášející:
|
Facility & Security Manager CZ/SK Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o |
Head of Operational Risk Česká spořitelna, a.s. |
|
Chief Security Officer T-Mobile Czech Republic a.s. |
Program :
| 8:45 - 9:00 | Registrace účastníků |
| 9:00 - 9:15 | Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi. |
| Ing. Sylvie Heidlerová |
|
| 9:15 - 10:45 | Anti Fraud program ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. |
| Mgr. Radek Kučera |
|
| Řízení rizika podvodu – součást celkové korporátní strategie řízení rizik |
|
| Role a zodpovědnosti v řízení rizik podvodu |
|
| Kritické faktory pro úspěch řízení rizika podvodu |
|
| Fraud risk assessment |
|
| Provázání identifikace, hodnocení, řízení/mitigace a monitoringu |
|
| Hlavní prvky fungujícího FRM |
|
| Tón shora a Etický kodex |
|
| Nástroje řízení rizika podvodu |
|
| Nejdůležitější preventivní opatření, jejich význam a hodnocení |
|
| Nejúčinnější detekční mechanismy – proč dobře fungují |
|
| Interní x externí vyšetřování |
|
| Úspěšnost v náhradě škod |
|
| Reporting fraudů |
|
| Nápravná opatření |
|
| Příklady z praxe |
|
| 10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
| 11:15 - 12:45 | Prevence podvodného jednání |
| Mgr. Marek Pour |
|
| Prevence podvodného jednání |
|
| jako součást strategie budování odolnosti organizace a ochrany podnikání |
|
| pro budování prostředí a firemní kultury, které chrání firemní hodnoty |
|
| … je věcí opravdu každého zaměstnance |
|
| Jak odradit potenciální pachatele podvodů od páchání podvodů právě ve Vaší organizaci |
|
| Integrovaný program pro prevenci podvodného jednání – jak zamezit vzniku podvodů |
|
| Firemní strategie a kultura |
|
| Etický kodex |
|
| Protikorupční program |
|
| Risk management |
|
| Preemployment screening |
|
| Whistleblowing |
|
| Security |
|
| Rizika podvodného a korupčního jednání v jednotlivých procesech |
|
| Anti Fraud system - cyklus: Prevence - Detekce - Šetření - Náprava |
|
| Interní kontroly minimalizující riziko podvodu |
|
| Case study - registr |
|
| Propagace, zvyšování povědomí |
|
| Účinnost preventivního opatření – příklady z praxe |
|
| 12:45 - 14:00 | Společný oběd. |
| 14:00 - 15:30 | Detekce a vyšetřování podvodů |
| Mgr. Martin Zeman |
|
| Specifika a příklady detekce podvodů v jednotlivých oblastech: karty, úvěry, e-channels, sběrné boxy, pobočky a interní systémy |
|
| Problematické oblastí: finanční trhy, odběratelsko-dodavatelské vztahy, vymáhání, krádeže dat, interní účetnictví |
|
| Požadavky na rychlost detekce (on-line a near on-line versus měsíčně) - dopady a srovnání výhod a nevýhod |
|
| Organizace on-line monitoringu: operátoři vyhodnocující alerty, case management, reporting, klientský zážitek |
|
| Blokování transakcí a znovuzískání prostředků, klasifikace bílých koní |
|
| Šetření - jak se liší přístup k šetření potvrzených podvodů od šetření podezření a hrozeb |
|
| Význam SNA (Social Network Analysis) pro šetření |
|
| Analýza efektivnosti detekce, business case, význam prevence, opatření |
|
| Klasický přístup při tvorbě scénářů |
|
| Nové IT možnosti, trendy: celkový růst komplexity, expertní znalosti versus modely |
|
| 15:35 - 16:00 | Diskuze k tématu: Detekce a vyšetřování podvodů |
| Mgr. Martin Zeman |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.