AML (Anti Money Laundering) v praxi
 | Sestava pro tisk |
• Hodnocení ML/FT rizik povinných osob v praxi
• Praktické strategie boje proti financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení
• Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti – detailní rozbor od detekce až po vyšetření
top seminář
7.11.2017
pentahotel Prague **** |
Sokolovská 112, Praha 8 - Karlín
+420 222 332 800
www.pentahotels.com/cz/hotels/phpra-prague/directions
Účastnický poplatek: 9.500 Kč + 21% DPH
Slevy:
Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč
nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)
| Množstevní: Počet účastníků na 1 akci | |
| 2 kolegové z jedné firmy: | sleva 1.000 Kč pro každého |
| 3 a více kolegů z jedné firmy: | sleva 1.500 Kč pro každého |
| Věrnostní: Účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce | |
| 2. akce: | sleva 500 Kč |
| 3. akce: | sleva 1.000 Kč |
| Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. Jednotlivé SLEVY JE MOŽNÉ SČÍTAT. | |
Cílová skupina / určeno pro:
AML specialisté | KYC specialisté |
compliance manažeři | fraud risk manažeři |
interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly | risk manažeři operačních rizik |
interní právníci z finančních institucí |
Přednášející:
|
Referentka právního odboru Finanční analytický úřad |
Specialista AML Česká spořitelna, a.s. |
|
Vedoucí oddělení právního a mezinárodního Finanční analytický úřad |
Program :
| 8:45 - 9:00 | Registrace účastníků |
| 9:00 - 9:15 | Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi. |
| Ing. Sylvie Heidlerová |
|
| 9:15 - 10:45 | Hodnocení ML/FT rizik povinných osob v praxi |
| Mgr. et Mgr. Tereza Bábová |
|
| Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu povinných osob v praxi: |
|
| Koho se týká? |
|
| Čeho se týká? |
|
| Povinnost nebo výzva? |
|
| Hodnocení rizik: mozaika a její zdroje |
|
| Vlastní analýza |
|
| Interní sběr informací |
|
| Informace z národního hodnocení rizik |
|
| FATF zprávy i guidance |
|
| Normativní zdroje |
|
| Analýza vybrané typologie pro účely hodnocení rizik: |
|
| Jak a kudy to teče? Teče to přes mou povinnou osobu? |
|
| 10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
| 11:15 - 12:45 | Praktické strategie boje proti financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení |
| Mgr. Markéta Hlavinová |
|
| FATF doporučení pro implementaci na národní úrovni |
|
| Identifikace, zhodnocení a porozumnění riziku financování terorismu |
|
| Charakteristika trestného činu financování terorismu |
|
| Kriminalizace financování terorismu jako závažný trestný čin |
|
| Uplatňování cílených finančních sankcí a zmražování |
|
| Detailní přehled efektivních iniciativ boje proti financování terorismu |
|
| Nová opatření používaná k snížení rizika financování terorismu |
|
| Zařazení osob poskytujících služby spojené s virtuální měnou mezi povinné osoby |
|
| Zesílení kontrol v případě osob usazených ve třetích zemích |
|
| Snížení některých transakčních limitů pro účely provádění kontrol (transakce prováděné předplacenými platebními kartami) |
|
| Změny v oblasti vymezení skutečných majitelů právnických osob |
|
| Zesílení oprávnění FIU požadovat informace |
|
| Navrhování postupů screeningu a monitoringu pro identifikaci hrozeb od vracících se zahraničních teroristů |
|
| 12:45 - 14:00 | Společný oběd |
| 14:00 - 15:30 | Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti – detailní rozbor od detekce až po vyšetření |
| Bc. Jaroslav Skácel |
|
| Detekce podezřelé transakce a její vyhodnocení |
|
| Schéma legalizace výnosů z trestné činnosti |
|
| Kdo provádí legalizaci výnosů |
|
| Provedení hloubkové kontroly klienta |
|
| Za jakým účelem je obchod prováděn |
|
| Z jakých zdrojů pocházejí peněžní prostředky klienta |
|
| Posouzení, zda prováděné obchody odpovídají profilu klienta |
|
| Neuskutečnění obchodu / odklad splnění příkazu klienta |
|
| Speciální vyšetřovací techniky a taktiky |
|
| Zamezení pokračování praní špinavých peněz |
|
| Zajištění důkazů a uchovávání stop po přesunech finančních prostředků |
|
| Spolupráce s Finančním analytickým úřadem |
|
| Návrh změn stávajících kontrolních mechanismů v bance |
|
| Zavedení nových preventivních opatření |
|
| Změny procesů zabraňující podobným schématům |
|
| 15:35 - 16:00 | Diskuze k tématu: Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti – detailní rozbor od detekce až po vyšetření |
| Bc. Jaroslav Skácel |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.