FIREMNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM - řízení rizika korupčního jednání
 | Sestava pro tisk |
Na tomto dvoudenním semináři se dozvíte, jak chránit Vaši organizaci před korupcí a uplácením zavedením efektivních protikorupčních opatření včetně účinných detekčních a vyšetřovacích procedur. Seznámíte se s konkrétními požadavky na zamezení protiprávního korupčního jednání jak české legislativy a tak příslušných mezinárodních úmluv, komunitárních předpisů Evropské unie i národních protikorupčních zákonů ve Spojených státech amerických (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) a Velké Británii (UK Bribery Act). Seznámíte se s best practice pro audit Vašeho protikorupčního programu a ověřenými postupy pro due diligence dodržování protikorupčních opatření u třetích stran. Na skutečném vyšetřeném případu korupce projdeme účinné postupy vedení vyšetřování a trestního řízení.
• Mezinárodní a tuzemský legislativní rámec na zamezení protiprávního korupčního jednání s důrazem na zavádění protikorupčních opatření
• Navržení a implementace účinných protikorupčních opatření
• Korupce a trestní právo – zkušenosti z praxe
• Hodnocení a audit účinnosti protikorupčního programu a protikorupční due diligence u třetích stran
• Trestní řízení s pachatelem korupce – příklad z praxe
• Whistleblowing - zkušenosti se zaváděním a provozováním protikorupční anonymní informační linky
top seminář
Pro tento top seminář není v současné době vypsán žádný termín konání. Pokud máte o tento top seminář zájem, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Domluvíme se na společném řešení, například je možné tento top seminář uspořádat jako in-house školení.
Cílová skupina / určeno pro:
compliance specialisté | interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly |
forenzní auditoři | risk manažeři operačních rizik |
manažeři bezpečnosti | interní vyšetřovatelé podvodů |
podnikoví právníci | personalisté |
Corporate Governance specialisté |
Přednášející:
|
Partner, advokát Dentons |
Anti-Corruption Manager Honeywell |
|
Senátor, advokát AK Mgr. Václav Láska |
Senior Manažer interního auditu a řízení rizik T-Mobile Czech Republic, a.s. |
|
Manažer Screening Solutions, s.r.o. |
Analytička projektu Effective anti-corruption framework in the CEE countries Oživení o. s. |
Program :
| První den: 26. května (úterý) | |
| 8:45 - 9:00 | Registrace účastníků |
| 9:00 - 9:15 | Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi. |
| Ing. Sylvie Heidlerová |
|
| 9:15 - 10:45 | Mezinárodní a tuzemský legislativní rámec na zamezení protiprávního korupčního jednání s důrazem na zavádění protikorupčních opatření |
| JUDr. Ladislav Smejkal |
|
| Hlavní trendy vývoje protikorupční legislativy |
|
| Nejdůležitější protikorupční legislativa |
|
| U.S. Foreign Corrupt Practices act (FCPA) a U.K. Bribery Act – jejich srovnání a globální dosah |
|
| Protikorupční konvence OECD |
|
| Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti korupci v soukromém sektoru |
|
| Občanskoprávní úmluva o korupci a Trestněprávní úmluva o korupci |
|
| Postih korupce na základě zákona o Trestní odpovědnosti právnických osob |
|
| Navržení strategie a jednotlivých kroků a opatření, které zajistí soulad s národní a mezinárodní legislativou |
|
| 10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
| 11:15 - 12:45 | Navržení a implementace účinných protikorupčních opatření |
| Ondřej Vinzens, CFE, ACCA |
|
| Protikorupčního program a jeho životní cyklus |
|
| Vyhodnocení rizik spojených s korupčním jednáním |
|
| Nástroje prevence |
|
| Firemní prostředí a kultura |
|
| Etický kodex |
|
| Protikorupční směrnice |
|
| Prověrka rizikových partnerů |
|
| Školení a firemní komunikace |
|
| Nástroje detekce |
|
| Přijetí oznámení |
|
| Testování interních kontrol |
|
| Nástroje reakce a optimalizace |
|
| Reakční plán na přijetí podnětu (správa, archivace a výstupy) |
|
| 12:45 - 14:00 | Společný oběd |
| 14:00 - 15:30 | Korupce a trestní právo – zkušenosti z praxe |
| Mgr. Václav Láska |
|
| Motiv, pohnutka korupce |
|
| korumpovaný |
|
| korumpující |
|
| Příležitost a charakteristika pachatele (korumpovaný) |
|
| Očekávání a charakteristika pachatele (korumpující) |
|
| Odhalení korupce |
|
| Interní vyšetřování |
|
| Kdy a jak oznámit trestný čin |
|
| Jaké jsou možnosti v přípravném řízení |
|
| Zahájení trestního stíhání |
|
| Obžaloba |
|
| Odsuzující rozsudek |
|
| 15:35 - 16:00 | Diskuze k tématu: Korupce a trestní právo |
| Mgr. Václav Láska |
|
| Druhý den: 27. května (středa) | |
| 9:00 - 9:15 | Zahájení druhého dne semináře. Definování témat k diskuzi. |
| Ing. Sylvie Heidlerová |
|
| 9:15 - 10:45 | Hodnocení a audit účinnosti protikorupčního programu a protikorupční due diligence u třetích stran |
| Ing. Milan Jirásek |
|
| Identifikace a hodnocení rizika korupce v organizaci |
|
| Čím je organizace nejnáchylnější/nejzranitelnější vůči korupci |
|
| Nejvíce rizikové oblasti a korupční příležitosti |
|
| Checklist pro risk assessment |
|
| Korupční rizikové faktory |
|
| Audit a hodnocení antikorupčního programu |
|
| Výběr oblastí pro audit |
|
| Potenciální red flags |
|
| Témata pro interview |
|
| Auditní metody a postupy |
|
| Testování |
|
| Protikorupční due diligence u třetích stran |
|
| Právo auditu/due diligence a compliance klauzule zakotvené ve smlouvách s třetími stranami |
|
| Kategorizace protistran pro due diligence prověřování smluv |
|
| Co vše zahrnuje prověrka (due diligence) budoucích obchodních partnerů před zahájením obchodního vztahu |
|
| Co požadovat od třetích stran a co dále sledovat v průběhu obchodního vztahu |
|
| 10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
| 11:15 - 12:45 | Trestní řízení s pachatelem korupce – příklad z praxe |
| Mgr. Leopold Černý |
|
| Schéma korupčního podvodu – postup, jak byl korupční podvod spáchán |
|
| Profil pachatele korupčního podvodu |
|
| Motiv, pohnutka |
|
| Postoj |
|
| Příležitost |
|
| Charakteristika pachatele |
|
| Odhalení korupčního podvodu |
|
| Indikátory |
|
| Jak a kým byl korupční podvod odhalen |
|
| Vyšetřování korupčního podvodu |
|
| Interní vyšetřování |
|
| Vhodný okamžik oznámení – možnost nasazení operativně pátracích prostředků |
|
| Policie |
|
| Státní zástupce |
|
| Dokumentace |
|
| Shromáždění důkazů |
|
| Přípravné řízení |
|
| Podání obžaloby |
|
| Řízení před soudem |
|
| Vyčíslení škod způsobených korupčním podvodem |
|
| Náhrada způsobených škod |
|
| 12:45 - 14:00 | Společný oběd |
| 14:00 - 15:30 | Whistleblowing - zkušenosti se zaváděním a provozováním protikorupční anonymní informační linky |
| Mgr. Lenka Franková |
|
| Vnímání a význam whistleblowingu |
|
| Co má být oznamováno? |
|
| Ochrana oznamovatelů („whistleblowers protection“) |
|
| Podmínky pro efektivní fungování Anonymní informační linky |
|
| Nejlepší praxe při zavádění a provozu anonymních informačních linek |
|
| Nejčastější chyby při jejich zavádění |
|
| Provoz protikorupční linky 199 |
|
| Zkušenosti s zajištěním externího whistleblowingu pro firmy/organizace |
|
| Zajištění uspokojivého vyřízení podnětů, distribuce podnětů příslušným organizacím |
|
| Počty podnětů |
|
| Příklady korupčních případů odhalených na základě podnětů poskytnutých na protikorupční linku |
|
| 15:35 - 16:00 | Diskuze k tématu: Whistleblowing |
| Mgr. Lenka Franková |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.