AML - ANTI MONEY LAUNDERING - compliance, prevence a účinné vyšetřování praní špinavých peněz
![]() | Sestava pro tisk |
• Regulace a compliance v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti dle 4. AML směrnice Evropské komise a transpoziční novely zákona č. 253/2008
• Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách
• Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
top seminář
21.3.2018
pentahotel Prague **** |
Sokolovská 112, Praha 8 - Karlín
+420 222 332 800
www.pentahotels.com/cz/hotels/phpra-prague/directions
Účastnický poplatek: 9.500 Kč + 21% DPH
Slevy:
Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč
nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)
Množstevní: Počet účastníků na 1 akci | |
2 kolegové z jedné firmy: | sleva 1.000 Kč pro každého |
3 a více kolegů z jedné firmy: | sleva 1.500 Kč pro každého |
Věrnostní: Účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce | |
2. akce: | sleva 500 Kč |
3. akce: | sleva 1.000 Kč |
Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. Jednotlivé SLEVY JE MOŽNÉ SČÍTAT. |
Cílová skupina / určeno pro:
AML specialisté | compliance manažeři |
risk manažeři operačních rizik | fraud risk manažeři |
interní auditoři z bankovního sektoru | forenzní auditoři |
specialisté zodpovědní za prevenci a detekci podvodů |
Přednášející:
Vedoucí oddělení právního a mezinárodního Finanční analytický úřad |
Compliance Specialist PPF banka a.s. |
Specialista AML Česká spořitelna, a.s. |
Program :
8:45 - 9:00 | Registrace účastníků |
9:00 - 9:15 | Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi. |
Ing. Sylvie Heidlerová |
|
9:15 - 10:45 | Regulace a compliance v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti dle 4. AML směrnice Evropské komise a transpoziční novely zákona č. 253/2008 |
Mgr. Markéta Hlavinová |
|
Legislativa k AML v praxi |
|
Role Finančně analytického úřadu |
|
Povinnosti povinných osob |
|
Identifikace klienta |
|
Kontrola klienta |
|
PEPs |
|
Oznámení podezřelého obchodu |
|
Odklad splnění příkazu klienta v praxi |
|
Systém vnitřních zásad a školení zaměstnanců |
|
4. AML směrnice Evropské komise a její transpozice do ČR právního řádu |
|
Aktuální stav a harmonogram |
|
Rozšíření působnosti AML režimu |
|
Přístup založený na hodnocení rizikovosti |
|
Změny v identifikaci a kontrole klientů (režim zjednodušené identifikace x hloubková identifikace a kontrola klienta x skutečný vlastník právnické osoby) |
|
Rožšíření pojmu politicky exponovaných osob |
|
Informace o revizi 4. AML směrnice |
|
10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
11:15 - 12:45 | Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách |
PhDr. Zdeněk Štverák |
|
AML program v bance v detailech |
|
Riziková klasifikace klienta |
|
Nejdůležitější kontrolní a řídící procesy |
|
Postupy pro detekci podezřelých obchodů a jejich hlášení |
|
Identifikace skutečného majitele – jak postupovat |
|
Nejlepší praktiky pro monitoring a reporting |
|
Jak lépe zabezpečit nové produkty a služby proti praní špinavých peněz |
|
Audit AML systému – zkušenosti z auditů a zavádění doporučení |
|
12:45 - 14:00 | Společný oběd. |
14:00 - 15:30 | Vyšetřování praní špinavých peněz v bance |
Bc. Jaroslav Skácel |
|
Vyhodnocení podezřelé transakce |
|
praní peněz prostřednictvím off-shore korporací |
|
fiktivní identity |
|
nadlimitní hotovostní transakce |
|
utajený beneficient |
|
opakované přesuny peněz mezi několika účty |
|
digitální měny |
|
karuselové podvody s DPH |
|
Provedení hloubkové kontroly klienta |
|
za jakým účelem je obchod prováděn |
|
z jakých zdrojů pocházejí peněžní prostředky klienta |
|
posouzení, zda prováděné obchody odpovídají profilu klienta |
|
Neuskutečnění obchodu /odklad splnění příkazu klienta |
|
Zajištění důkazů a uchovávání stop po přesunech finančních prostředků |
|
Speciální vyšetřovací techniky a taktiky |
|
Zamezení pokračování praní špinavých peněz |
|
Spolupráce s Finančním analytickým útvarem MF ČR a Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV |
|
Vyšetřený případ praní špinavých peněz |
|
15:35 - 16:00 | Diskuze k tématu: Vyšetřování praní špinavých peněz v bance |
Bc. Jaroslav Skácel |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.