Školení, Poradenství, Konference

Business Continuity

O nás Školení / Semináře Top semináře / Konference Poradenství Lektorský tým Aktuálně Kontakty Reference

AML - ANTI MONEY LAUNDERING - compliance, prevence a účinné vyšetřování praní špinavých peněz

Sestava pro tisk


• Regulace a compliance v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti dle 4. AML směrnice Evropské komise a transpoziční novely zákona č. 253/2008


• Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách


• Vyšetřování praní špinavých peněz v bance


top seminář

21.3.2018

pentahotel Prague ****

... více

Sokolovská 112, Praha 8 - Karlín

+420 222 332 800

www.pentahotels.com/cz/hotels/phpra-prague/directions

Účastnický poplatek: 9.500 Kč + 21% DPH


Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)


Množstevní: Počet účastníků na 1 akci
2 kolegové z jedné firmy:sleva 1.000 Kč pro každého
3 a více kolegů z jedné firmy:sleva 1.500 Kč pro každého
  
Věrnostní: Účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce
2. akce:sleva 500 Kč
3. akce:sleva 1.000 Kč
  
Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. Jednotlivé SLEVY JE MOŽNÉ SČÍTAT.

Cílová skupina / určeno pro:

AML specialisté

compliance manažeři

risk manažeři operačních rizik

fraud risk manažeři

interní auditoři z bankovního sektoru

forenzní auditoři

specialisté zodpovědní za prevenci a detekci podvodů

Přednášející:

Mgr. Markéta Hlavinová

Vedoucí oddělení právního a mezinárodního

Finanční analytický úřad


více ...



PhDr. Zdeněk Štverák

Compliance Specialist

PPF banka a.s.


více ...



Bc. Jaroslav Skácel

Specialista AML

Česká spořitelna, a.s.


více ...




Program :


8:45 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 9:15 Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.
Ing. Sylvie Heidlerová


9:15 - 10:45 Regulace a compliance v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti dle 4. AML směrnice Evropské komise a transpoziční novely zákona č. 253/2008
Mgr. Markéta Hlavinová


Legislativa k AML v praxi

Role Finančně analytického úřadu

Povinnosti povinných osob

Identifikace klienta

Kontrola klienta

PEPs

Oznámení podezřelého obchodu

Odklad splnění příkazu klienta v praxi

Systém vnitřních zásad a školení zaměstnanců

4. AML směrnice Evropské komise a její transpozice do ČR právního řádu

Aktuální stav a harmonogram

Rozšíření působnosti AML režimu

Přístup založený na hodnocení rizikovosti

Změny v identifikaci a kontrole klientů (režim zjednodušené identifikace x hloubková identifikace a kontrola klienta x skutečný vlastník právnické osoby)

Rožšíření pojmu politicky exponovaných osob

Informace o revizi 4. AML směrnice

10:45 - 11:15 Přestávka na kávu
11:15 - 12:45 Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách
PhDr. Zdeněk Štverák


AML program v bance v detailech

Riziková klasifikace klienta

Nejdůležitější kontrolní a řídící procesy

Postupy pro detekci podezřelých obchodů a jejich hlášení

Identifikace skutečného majitele – jak postupovat

Nejlepší praktiky pro monitoring a reporting

Jak lépe zabezpečit nové produkty a služby proti praní špinavých peněz

Audit AML systému – zkušenosti z auditů a zavádění doporučení

12:45 - 14:00 Společný oběd.
14:00 - 15:30 Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
Bc. Jaroslav Skácel


Vyhodnocení podezřelé transakce

praní peněz prostřednictvím off-shore korporací

fiktivní identity

nadlimitní hotovostní transakce

utajený beneficient

opakované přesuny peněz mezi několika účty

digitální měny

karuselové podvody s DPH

Provedení hloubkové kontroly klienta

za jakým účelem je obchod prováděn

z jakých zdrojů pocházejí peněžní prostředky klienta

posouzení, zda prováděné obchody odpovídají profilu klienta

Neuskutečnění obchodu /odklad splnění příkazu klienta

Zajištění důkazů a uchovávání stop po přesunech finančních prostředků

Speciální vyšetřovací techniky a taktiky

Zamezení pokračování praní špinavých peněz

Spolupráce s Finančním analytickým útvarem MF ČR a Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

Vyšetřený případ praní špinavých peněz

15:35 - 16:00 Diskuze k tématu: Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
Bc. Jaroslav Skácel




Přidat stránky k oblíbeným

Interní audit Řízení rizik Řízení rizika podvodů Business Continuity Planning Řízení lidských zdrojů Snižování nákladů Provozní výkonnost Controlling Finanční řízení firem a finanční analýza Project management Change management Komunikační dovednosti

Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.