AML - ANTI MONEY LAUNDERING - compliance, prevence a účinné vyšetřování praní špinavých peněz
 | Sestava pro tisk |
• Regulace a compliance v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti dle 5. AML směrnice Evropské komise a transpoziční novely zákona č. 253/2008
• Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách
• Vyšetřování praní špinavých peněz v bance
top seminář
4.10.2018
pentahotel Prague **** |
Sokolovská 112, Praha 8 - Karlín
+420 222 332 800
www.pentahotels.com/cz/hotels/phpra-prague/directions
Účastnický poplatek: 9.500 Kč + 21% DPH
Slevy:
Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč
nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)
| Množstevní: Počet účastníků na 1 akci | |
| 2 kolegové z jedné firmy: | sleva 1.000 Kč pro každého |
| 3 a více kolegů z jedné firmy: | sleva 1.500 Kč pro každého |
| Věrnostní: Účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce | |
| 2. akce: | sleva 500 Kč |
| 3. akce: | sleva 1.000 Kč |
| Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. Jednotlivé SLEVY JE MOŽNÉ SČÍTAT. | |
Cílová skupina / určeno pro:
AML specialisté | compliance manažeři |
risk manažeři operačních rizik | fraud risk manažeři |
interní auditoři z bankovního sektoru | forenzní auditoři |
specialisté zodpovědní za prevenci a detekci podvodů |
Přednášející:
|
Vedoucí oddělení právního a mezinárodního Finanční analytický úřad |
Compliance Specialist PPF banka a.s. |
|
Specialista AML Česká spořitelna, a.s. |
Program :
| 8:45 - 9:00 | Registrace účastníků |
| 9:00 - 9:15 | Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi. |
| Ing. Sylvie Heidlerová |
|
| 9:15 - 10:45 | Regulace a compliance v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti dle 5. AML směrnice Evropské komise a transpoziční novely zákona č. 253/2008 |
| Mgr. Markéta Hlavinová |
|
| Legislativa k AML v praxi |
|
| Role Finančně analytického úřadu |
|
| Povinnosti povinných osob |
|
| Hodnocení rizik |
|
| Identifikace klienta |
|
| Kontrola klienta |
|
| PEPs |
|
| Oznámení podezřelého obchodu |
|
| Odklad splnění příkazu klienta v praxi |
|
| Systém vnitřních zásad a školení zaměstnanců |
|
| 5. AML směrnice Evropské komise a její transpozice do ČR právního řádu |
|
| Zařazení poskytovatelů některých služeb s virtuálními měnami mezi povinné osoby |
|
| Veřejně přístupný registr skutečných majitelů právnických osob |
|
| Povinný registr bankovních účtů |
|
| Sjednocení přístupu vůči nespolupracujícím 3. zemím |
|
| Snížení limitů pro anonymní předplacené karty |
|
| Rozšíření oprávnění pro finanční zpravodajské jednotky |
|
| Rozšíření spolupráce mezi dohledovými orgány |
|
| 10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
| 11:15 - 12:45 | Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách |
| PhDr. Zdeněk Štverák |
|
| AML program v bance v detailech |
|
| Riziková klasifikace klienta |
|
| Nejdůležitější kontrolní a řídící procesy |
|
| Postupy pro detekci podezřelých obchodů a jejich hlášení |
|
| Identifikace skutečného majitele – jak postupovat |
|
| Nejlepší praktiky pro monitoring a reporting |
|
| Jak lépe zabezpečit nové produkty a služby proti praní špinavých peněz |
|
| Audit AML systému – zkušenosti z auditů a zavádění doporučení |
|
| 12:45 - 14:00 | Společný oběd. |
| 14:00 - 15:30 | Vyšetřování praní špinavých peněz v bance |
| Bc. Jaroslav Skácel |
|
| Vyhodnocení podezřelé transakce |
|
| praní peněz prostřednictvím off-shore korporací |
|
| fiktivní identity |
|
| nadlimitní hotovostní transakce |
|
| utajený beneficient |
|
| opakované přesuny peněz mezi několika účty |
|
| digitální měny |
|
| karuselové podvody s DPH |
|
| Provedení hloubkové kontroly klienta |
|
| za jakým účelem je obchod prováděn |
|
| z jakých zdrojů pocházejí peněžní prostředky klienta |
|
| posouzení, zda prováděné obchody odpovídají profilu klienta |
|
| Neuskutečnění obchodu /odklad splnění příkazu klienta |
|
| Zajištění důkazů a uchovávání stop po přesunech finančních prostředků |
|
| Speciální vyšetřovací techniky a taktiky |
|
| Zamezení pokračování praní špinavých peněz |
|
| Spolupráce s Finančním analytickým útvarem MF ČR a Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV |
|
| Vyšetřený případ praní špinavých peněz |
|
| 15:35 - 16:00 | Diskuze k tématu: Vyšetřování praní špinavých peněz v bance |
| Bc. Jaroslav Skácel |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.