VYUŽITÍ NOVÝCH TRENDŮ v praxi INTERNÍHO AUDITU
![]() | Sestava pro tisk |
6 odborníků z praxe na jednotlivé nové nástroje a techniky Vás seznámí se zkušenostmi s jejich fungováním, jejich výhodami a nevýhodami a možnostmi jejich využití při provádění interních auditů .
Interní audity „HODNOCENÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ“
ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU díky využití KPI a BALANCED SCORECARD
LEAN SIX SIGMA dovednosti pro interní auditory
Využití principů SOX jako best practice vnitřního kontrolního prostředí
Jak úspěšně zvládnout PROCESNÍ INTERNÍ AUDIT
ŘÍZENÍ RIZIKA PODVODU – metodologie a praktické zkušenosti
konference
Pro tuto konferenci není v současné době vypsán žádný termín konání. Pokud máte o tuto konferenci zájem, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Domluvíme se na společném řešení, například je možné tuto konferenci uspořádat jako in-house školení.
Cílová skupina / určeno pro:
interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly | vedoucí oddělení interního auditu a členové auditního výboru |
Program :
První den: 21. dubna 2010 (středa) | |
8:30 - 9:00 | Registrace účastníků |
9:00 - 9:15 | Zahájení konference. Definování cílů konference a témat k diskuzi. |
Ing. Sylvie Heidlerová |
|
9:15 - 10:45 | Interní audity "HODNOCENÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ" |
Bc. Ivo Středa CIA |
|
Specifika auditů zaměřených na hodnocení kontrolních mechanismů |
|
Matice rizik a kontrol (Risk Control Matrix - RCM) – komplexní nástroj na plánování, řízení a vyhodnocování interních auditů |
|
Sestavování RCM - identifikace rizik a kontrol (vnitřní zdroje, normativní modely) |
|
Auditní programy - možné přístupy z pohledu typologie kontrol (preventivní a detekční kontroly, přímé a nepřímé kontroly, …) |
|
Výsledky hodnocení kontrolních mechanismů a jejich interpretace managementu |
|
Výhody a nevýhody přístupu |
|
10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
11:15 - 12:45 | ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU díky využití KPI a BALANCED SCORECARD |
Ing. Tomáš Hrabě |
|
Metoda Balanced Scorecard |
|
Jak funguje systém BSC |
|
4 perspektivy v BSC (lidé, procesy, zákazníci, peníze) |
|
Navrhování výkonových ukazatelů a jejich struktury |
|
Tvorba a implementace BSC systému |
|
Zkušenosti s vyhodnocováním Balanced Scorecard |
|
Výhody, nevýhody BSC |
|
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) |
|
Porozumění KPI |
|
Navázání KPI na strategii a rozpočty |
|
Výběr klíčových ukazatelů |
|
Motivace plnění KPI |
|
12:45 - 14:00 | Společný oběd. |
14:00 - 15:30 | LEAN SIX SIGMA dovednosti pro interní auditory |
Ing. Vilém Patloka |
|
Co je to Lean Six Sigma a jak ji použít k dosažení strategických cílů |
|
Jak zlepšovat stávající procesy a jak navrhovat nové procesy a produkty |
|
Základní Lean Six Sigma metody a nástroje |
|
Stejné cíle Lean Six Sigma a interního auditu: konzistentnost, kvalita a nepřetržité zlepšování |
|
Využití nástrojů Lean Six Sigma pro optimalizaci procesů, implementaci interních kontrol a měření jejich efektivity |
|
Role interního auditu při zavádění Lean Six Sigma |
|
Příklady úspěšného zavedení Lean Six Sigma |
|
15:30 - 16:00 | Diskuze s kolegy a přednášejícími. Občerstvení. |
Druhý den: 22. dubna 2010 (čtvrtek) | |
9:00 - 9:15 | Zahájení druhého dne konference. Definování témat k diskuzi. |
Ing. Sylvie Heidlerová |
|
9:15 - 10:45 | Využití principů SOX jako best practice vnitřního kontrolního prostředí |
Kateřina Turzová |
|
Co je to SOX | |
Příčiny vzniku |
|
Dotčené subjekty |
|
Nejdůležitější paragrafy |
|
Procesy | |
Ohodnocení procesu |
|
Způsob výběru |
|
Metoda ohodnocení |
|
Slabá místa |
|
Způsob výběru |
|
Možnosti zneužití |
|
Interní kontroly | |
PDCA cyklus kontroly |
|
Nejdůležitější pokryté oblasti |
|
Finance |
|
Customer Care |
|
Informační technologie |
|
Kritéria pro nasazení kontroly |
|
Velikost rizika |
|
Náklady na kontrolu – finanční, administrativní, výkon IT prostředků, personální |
|
Sledování jejich účinnosti |
|
Definice KPI |
|
Sběr dat a vyhodnocování |
|
Testování kontrol |
|
Testovací scénáře |
|
Interní audit | |
Role v SOX procesech |
|
Implementace nápravných opatření do SOX kontrol |
|
Vliv na prosazování kontrol |
|
10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
11:15 - 12:45 | Jak úspěšně zvládnout PROCESNÍ INTERNÍ AUDIT |
Ing. Josef Severa CIA |
|
Co je audit procesů a proč je důležitý |
|
Parametry úspěchu procesního interního auditu |
|
Vyjednávání objednávek zadavatele |
|
Jak postupovat při procesním auditu |
|
Řízené buy-in |
|
Metody zkompetentňování |
|
Příklady z praxe |
|
Diskuse dle dotazů účastníků |
|
12:45 - 14:00 | Společný oběd. |
14:00 - 15:30 | ŘÍZENÍ RIZIKA PODVODU – metodologie a praktické zkušenosti |
Adam Falus |
|
Zhodnocení rizika podvodu (identifikace a měření) – postup |
|
Tón shora a etický kodex |
|
Prevence |
|
Implementace a monitoring interních kontrol |
|
Důsledné oddělení pravomocí |
|
Detekce |
|
Indikátory podvodného jednání |
|
Vyšetřování a nápravná opatření |
|
Činnost oddělení šetření podvodů |
|
Audit rizika podvodu |
|
15:30 - 16:00 | Diskuze. Závěrečné shrnutí konference. Občerstvení. |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.