Školení, Poradenství, Konference

Business Continuity

O nás Školení / Semináře Top semináře / Konference Poradenství Lektorský tým Aktuálně Kontakty Reference

II. KONFERENCE: PODVODY - hospodářská kriminalita

Sestava pro tisk

identifikace a vyšetřování podvodů v rámci organizací a jejich účinná prevence


konference

Pro tuto konferenci není v současné době vypsán žádný termín konání. Pokud máte o tuto konferenci zájem, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Domluvíme se na společném řešení, například je možné tuto konferenci uspořádat jako in-house školení.

Cíl:

Seznámit účastníky s jednotlivými typy hospodářské kriminality

Definovat profil potencionálního pachatele, jeho charakterové vlastnosti a motivačními faktory

Naučit se metodiku odhalování podvodů

Umět zhodnotit riziko podvodu v rámci organizace

Poskytnout návod jak zavést účinný fraud risk management

Od zkušeného vyšetřovatele se naučit jak postupovat, aby materiály z Vašeho vyšetřování byly podkladem pro trestní stíhání

Poznat postup vedení soudního sporu proti pachateli hospodářské kriminality

Poskytnout informace o charakteristických znacích jednotlivých forem finanční a daňové kriminality

Definovat účinná protikorupční opatření

Co získáte účastí na naši konferenci:

Získáte informace o identifikaci a vyšetřování konkrétních odhalených podvodů

Vzájemně se podělíte o znalosti, vyměníte si zkušenosti v globálním boji proti podvodům

I vy se můžete zapojit do řešení konkrétního případu hospodářské kriminality

Uslyšíte profesionály ovlivňující a utvářející strategii boje proti podvodům

Poznáte nové nástroje používané v boji proti hospodářské kriminalitě

Seznamíte se s odborníky na tuto problematiku

Cílová skupina / určeno pro:

externí auditoři

vedoucí oddělení interního auditu a členové auditního výboru

interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly

členové dozorčích rad

risk manažeři

certifikovaní vyšetřovatelé podvodů

vyšetřovatelé hospodářské kriminality

compliance specialisté

advokáti

majitelé firem

členové kontrolních týmů z veřejné správy

personalisté zodpovědní za výběr nových zaměstnanců

forenzní auditoři


Program :


PRVNÍ DEN
8:30 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 9:15 Slavnostní zahájení konference
Ing. Sylvie Heidlerová


9:15 - 10:45 Řízení rizik podvodného jednání, nastaveni a implementace preventivních opatření
Jiří Urban ACCA


Úvod: hospodářská kriminalita, nejrozšířenější typy, finanční dopady

Řízení rizika podvodů: přístupy, metody

Prevence: opatření jako např. etický kodex, pre-screening zaměstnanců, rotace

Reakce: krizový plán, forenzní šetření, znovuzískání zpronevěřených prostředků

Shrnutí a otázky

10:45 - 11:15 Přestávka na kávu
11:15 - 12:45 Efektivní vyšetřování
Mgr., Bc. Václav Láska


Jak vést efektivní vyšetřování při podezření na hospodářskou kriminalitu v organizaci

Jaké jsou mantinely stanovené zákonem pro interní vyšetřování, aneb jak se z vyšetřovatele nestat vyšetřovaným

Jak postupovat, aby zjištená fakta a zajištěné důkazy byly použitelné v trestním řízení

Postupy a operativní techniky používané Policií při vyšetřování hospodářské kriminality

Slabiny skutkových podstat hospodářských trestných činů a obvyklé chyby ve vedení dokazování

Rozbor konkrétního případu s poukázáním na význam jednotlivých důkazů a vyšetřovacích postupů

12:45 - 14:00 Společný oběd
14:00 - 15:30 Vedení soudního procesu organizací proti pachateli hospodářské kriminality
Doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg Ph.D.


Zajištění důkazů

Žaloba

Obvyklý průběh soudního sporu

Co soudním sporem získám

Náhrada škody

Příklady z praxe

15:30 - 16:00 Neformální výměna názorů s kolegy a přednášejícími
Občerstvení
DRUHÝ DEN
9:00 - 9:15 Slavnostní zahájení 2. dne konference
Bc. Daniel Heidler MBA, ACCA, CIA


9:15 - 10:45 Forenzní psychologie
PhDr. Stanislav Hájek


Uplatnění forenzní psychologie při předcházení a objasňování firemní kriminality, prevence firemní kriminality, úloha psychologa při forenzním šetření, následné analýzy případů firemní kriminality (včetně konkrétních příkladů z praxe)

Psychologické profilování osobnosti pachatele kriminality (včetně hospodářské)

Informace o právní reglementaci osobnostní způsobilosti v bezpečnostních sborech ČR z pohledu prevence firemní kriminality a možnosti využití v ostatních nestátních institucí

10:45 - 11:15 Dopolední přestávka na kávu
11:15 - 12:45 Odhalování a vyšetřování finanční kriminality
Ing. Jan Staněk


Stručné představení Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality

Prolomení daňové mlčenlivosti správců daně vůči specializovaným složkám Policie ČR

Formy finanční a daňové kriminality – charakteristické znaky jednotlivých forem

Odhalení a vyšetřování finanční a daňové kriminality

Daňový doměrek a trestní stíhání versus účinná lítost

Případová prezentace

12:45 - 14:00 Společný oběd
14:00 - 15:30 Jak bojovat s korupcí
David Ondráčka M.A.


Riziko korupce pro organizaci, formy korupce, příklady nezvládnuté korupce

Identifikace korupčního jednání, jeho vyšetřování a hledání důkazů

Skutečné případy korupce, které se staly ve veřejném i soukromém sektoru

Možnosti preventivních opatření proti korupci ve veřejném i soukromém sektoru – zkušenosti z praxe TIC (protikorupční linky, protikorupční audity)

Rozbor korupčního případu – podmínky, které korupci umožnili, způsob odhalení, následky pro pachatele i organizaci.

15:30 - 16:00 Diskuze. Závěrečné shrnutí konference.
Občerstvení.


Přidat stránky k oblíbeným

Interní audit Řízení rizik Řízení rizika podvodů Business Continuity Planning Řízení lidských zdrojů Snižování nákladů Provozní výkonnost Controlling Finanční řízení firem a finanční analýza Project management Change management Komunikační dovednosti

Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.