II. KONFERENCE: PODVODY - hospodářská kriminalita
![]() | Sestava pro tisk |
identifikace a vyšetřování podvodů v rámci organizací a jejich účinná prevence
konference
Pro tuto konferenci není v současné době vypsán žádný termín konání. Pokud máte o tuto konferenci zájem, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Domluvíme se na společném řešení, například je možné tuto konferenci uspořádat jako in-house školení.
Cíl:
Seznámit účastníky s jednotlivými typy hospodářské kriminality |
Definovat profil potencionálního pachatele, jeho charakterové vlastnosti a motivačními faktory |
Naučit se metodiku odhalování podvodů |
Umět zhodnotit riziko podvodu v rámci organizace |
Poskytnout návod jak zavést účinný fraud risk management |
Od zkušeného vyšetřovatele se naučit jak postupovat, aby materiály z Vašeho vyšetřování byly podkladem pro trestní stíhání |
Poznat postup vedení soudního sporu proti pachateli hospodářské kriminality |
Poskytnout informace o charakteristických znacích jednotlivých forem finanční a daňové kriminality |
Definovat účinná protikorupční opatření |
Co získáte účastí na naši konferenci:
Získáte informace o identifikaci a vyšetřování konkrétních odhalených podvodů |
Vzájemně se podělíte o znalosti, vyměníte si zkušenosti v globálním boji proti podvodům |
I vy se můžete zapojit do řešení konkrétního případu hospodářské kriminality |
Uslyšíte profesionály ovlivňující a utvářející strategii boje proti podvodům |
Poznáte nové nástroje používané v boji proti hospodářské kriminalitě |
Seznamíte se s odborníky na tuto problematiku |
Cílová skupina / určeno pro:
externí auditoři | vedoucí oddělení interního auditu a členové auditního výboru |
interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly | členové dozorčích rad |
risk manažeři | certifikovaní vyšetřovatelé podvodů |
vyšetřovatelé hospodářské kriminality | compliance specialisté |
advokáti | majitelé firem |
členové kontrolních týmů z veřejné správy | personalisté zodpovědní za výběr nových zaměstnanců |
forenzní auditoři |
Program :
PRVNÍ DEN | |
8:30 - 9:00 | Registrace účastníků |
9:00 - 9:15 | Slavnostní zahájení konference |
Ing. Sylvie Heidlerová |
|
9:15 - 10:45 | Řízení rizik podvodného jednání, nastaveni a implementace preventivních opatření |
Jiří Urban ACCA |
|
Úvod: hospodářská kriminalita, nejrozšířenější typy, finanční dopady |
|
Řízení rizika podvodů: přístupy, metody |
|
Prevence: opatření jako např. etický kodex, pre-screening zaměstnanců, rotace |
|
Reakce: krizový plán, forenzní šetření, znovuzískání zpronevěřených prostředků |
|
Shrnutí a otázky |
|
10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
11:15 - 12:45 | Efektivní vyšetřování |
Mgr., Bc. Václav Láska |
|
Jak vést efektivní vyšetřování při podezření na hospodářskou kriminalitu v organizaci |
|
Jaké jsou mantinely stanovené zákonem pro interní vyšetřování, aneb jak se z vyšetřovatele nestat vyšetřovaným |
|
Jak postupovat, aby zjištená fakta a zajištěné důkazy byly použitelné v trestním řízení |
|
Postupy a operativní techniky používané Policií při vyšetřování hospodářské kriminality |
|
Slabiny skutkových podstat hospodářských trestných činů a obvyklé chyby ve vedení dokazování |
|
Rozbor konkrétního případu s poukázáním na význam jednotlivých důkazů a vyšetřovacích postupů |
|
12:45 - 14:00 | Společný oběd |
14:00 - 15:30 | Vedení soudního procesu organizací proti pachateli hospodářské kriminality |
Doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg Ph.D. |
|
Zajištění důkazů |
|
Žaloba |
|
Obvyklý průběh soudního sporu |
|
Co soudním sporem získám |
|
Náhrada škody |
|
Příklady z praxe |
|
15:30 - 16:00 | Neformální výměna názorů s kolegy a přednášejícími Občerstvení |
DRUHÝ DEN | |
9:00 - 9:15 | Slavnostní zahájení 2. dne konference |
Bc. Daniel Heidler MBA, ACCA, CIA |
|
9:15 - 10:45 | Forenzní psychologie |
PhDr. Stanislav Hájek |
|
Uplatnění forenzní psychologie při předcházení a objasňování firemní kriminality, prevence firemní kriminality, úloha psychologa při forenzním šetření, následné analýzy případů firemní kriminality (včetně konkrétních příkladů z praxe) |
|
Psychologické profilování osobnosti pachatele kriminality (včetně hospodářské) |
|
Informace o právní reglementaci osobnostní způsobilosti v bezpečnostních sborech ČR z pohledu prevence firemní kriminality a možnosti využití v ostatních nestátních institucí |
|
10:45 - 11:15 | Dopolední přestávka na kávu |
11:15 - 12:45 | Odhalování a vyšetřování finanční kriminality |
Ing. Jan Staněk |
|
Stručné představení Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality |
|
Prolomení daňové mlčenlivosti správců daně vůči specializovaným složkám Policie ČR |
|
Formy finanční a daňové kriminality – charakteristické znaky jednotlivých forem |
|
Odhalení a vyšetřování finanční a daňové kriminality |
|
Daňový doměrek a trestní stíhání versus účinná lítost |
|
Případová prezentace |
|
12:45 - 14:00 | Společný oběd |
14:00 - 15:30 | Jak bojovat s korupcí |
David Ondráčka M.A. |
|
Riziko korupce pro organizaci, formy korupce, příklady nezvládnuté korupce |
|
Identifikace korupčního jednání, jeho vyšetřování a hledání důkazů |
|
Skutečné případy korupce, které se staly ve veřejném i soukromém sektoru |
|
Možnosti preventivních opatření proti korupci ve veřejném i soukromém sektoru – zkušenosti z praxe TIC (protikorupční linky, protikorupční audity) |
|
Rozbor korupčního případu – podmínky, které korupci umožnili, způsob odhalení, následky pro pachatele i organizaci. |
|
15:30 - 16:00 | Diskuze. Závěrečné shrnutí konference. Občerstvení. |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.