II. KONFERENCE: PODVODY - hospodářská kriminalita

identifikace a vyšetřování podvodů v rámci organizací a jejich účinná prevence

konference

Pro tuto konferenci není v současné době vypsán žádný termín konání. Pokud máte o tuto konferenci zájem, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Domluvíme se na společném řešení, například je možné tuto konferenci uspořádat jako in-house školení.

Cíl:

Seznámit účastníky s jednotlivými typy hospodářské kriminality	Definovat profil potencionálního pachatele, jeho charakterové vlastnosti a motivačními faktory
Naučit se metodiku odhalování podvodů	Umět zhodnotit riziko podvodu v rámci organizace
Poskytnout návod jak zavést účinný fraud risk management	Od zkušeného vyšetřovatele se naučit jak postupovat, aby materiály z Vašeho vyšetřování byly podkladem pro trestní stíhání
Poznat postup vedení soudního sporu proti pachateli hospodářské kriminality	Poskytnout informace o charakteristických znacích jednotlivých forem finanční a daňové kriminality
Definovat účinná protikorupční opatření

Co získáte účastí na naši konferenci:

Získáte informace o identifikaci a vyšetřování konkrétních odhalených podvodů	Vzájemně se podělíte o znalosti, vyměníte si zkušenosti v globálním boji proti podvodům
I vy se můžete zapojit do řešení konkrétního případu hospodářské kriminality	Uslyšíte profesionály ovlivňující a utvářející strategii boje proti podvodům
Poznáte nové nástroje používané v boji proti hospodářské kriminalitě	Seznamíte se s odborníky na tuto problematiku

Cílová skupina / určeno pro:

externí auditoři	vedoucí oddělení interního auditu a členové auditního výboru
interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly	členové dozorčích rad
risk manažeři	certifikovaní vyšetřovatelé podvodů
vyšetřovatelé hospodářské kriminality	compliance specialisté
advokáti	majitelé firem
členové kontrolních týmů z veřejné správy	personalisté zodpovědní za výběr nových zaměstnanců
forenzní auditoři

Program :

	*PRVNÍ DEN*
8:30 - 9:00	Registrace účastníků
9:00 - 9:15	Slavnostní zahájení konference
	Ing. Sylvie Heidlerová
9:15 - 10:45	Řízení rizik podvodného jednání, nastaveni a implementace preventivních opatření
	Jiří Urban ACCA
	Úvod: hospodářská kriminalita, nejrozšířenější typy, finanční dopady
	Řízení rizika podvodů: přístupy, metody
	Prevence: opatření jako např. etický kodex, pre-screening zaměstnanců, rotace
	Reakce: krizový plán, forenzní šetření, znovuzískání zpronevěřených prostředků
	Shrnutí a otázky
10:45 - 11:15	Přestávka na kávu
11:15 - 12:45	Efektivní vyšetřování
	Mgr., Bc. Václav Láska
	Jak vést efektivní vyšetřování při podezření na hospodářskou kriminalitu v organizaci
	Jaké jsou mantinely stanovené zákonem pro interní vyšetřování, aneb jak se z vyšetřovatele nestat vyšetřovaným
	Jak postupovat, aby zjištená fakta a zajištěné důkazy byly použitelné v trestním řízení
	Postupy a operativní techniky používané Policií při vyšetřování hospodářské kriminality
	Slabiny skutkových podstat hospodářských trestných činů a obvyklé chyby ve vedení dokazování
	Rozbor konkrétního případu s poukázáním na význam jednotlivých důkazů a vyšetřovacích postupů
12:45 - 14:00	Společný oběd
14:00 - 15:30	Vedení soudního procesu organizací proti pachateli hospodářské kriminality
	Doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg Ph.D.
	Zajištění důkazů
	Žaloba
	Obvyklý průběh soudního sporu
	Co soudním sporem získám
	Náhrada škody
	Příklady z praxe
15:30 - 16:00	Neformální výměna názorů s kolegy a přednášejícími Občerstvení
	*DRUHÝ DEN*
9:00 - 9:15	Slavnostní zahájení 2. dne konference
	Bc. Daniel Heidler MBA, ACCA, CIA
9:15 - 10:45	Forenzní psychologie
	PhDr. Stanislav Hájek
	Uplatnění forenzní psychologie při předcházení a objasňování firemní kriminality, prevence firemní kriminality, úloha psychologa při forenzním šetření, následné analýzy případů firemní kriminality (včetně konkrétních příkladů z praxe)
	Psychologické profilování osobnosti pachatele kriminality (včetně hospodářské)
	Informace o právní reglementaci osobnostní způsobilosti v bezpečnostních sborech ČR z pohledu prevence firemní kriminality a možnosti využití v ostatních nestátních institucí
10:45 - 11:15	Dopolední přestávka na kávu
11:15 - 12:45	Odhalování a vyšetřování finanční kriminality
	Ing. Jan Staněk
	Stručné představení Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality
	Prolomení daňové mlčenlivosti správců daně vůči specializovaným složkám Policie ČR
	Formy finanční a daňové kriminality – charakteristické znaky jednotlivých forem
	Odhalení a vyšetřování finanční a daňové kriminality
	Daňový doměrek a trestní stíhání versus účinná lítost
	Případová prezentace
12:45 - 14:00	Společný oběd
14:00 - 15:30	Jak bojovat s korupcí
	David Ondráčka M.A.
	Riziko korupce pro organizaci, formy korupce, příklady nezvládnuté korupce
	Identifikace korupčního jednání, jeho vyšetřování a hledání důkazů
	Skutečné případy korupce, které se staly ve veřejném i soukromém sektoru
	Možnosti preventivních opatření proti korupci ve veřejném i soukromém sektoru – zkušenosti z praxe TIC (protikorupční linky, protikorupční audity)
	Rozbor korupčního případu – podmínky, které korupci umožnili, způsob odhalení, následky pro pachatele i organizaci.
15:30 - 16:00	Diskuze. Závěrečné shrnutí konference. Občerstvení.

Přidat stránky k oblíbeným

AML (Anti Money Laundering) Řízení rizika podvodů Řízení rizik BCP (Business Continuity Planning) Řízení lidských zdrojů Interní audit Controlling Finanční řízení firem a finanční analýza Komunikační dovednosti

Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.