NOVÉ SEMINÁŘE - podzim 2018:

8.11. AML a kryptoměny

• Virtuální měny prakticky - jak to funguje
• Kryptoměny - právní aspekty a rizika
• Praní špinavých peněz s využitím kryptoměn + ICO podvody

22.11. AML (Anti Money Laundering) aktuálně

• 5. AML směrnice Evropské komise v praxi
• Mezinárodní sankce v praxi bank
• Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti – detailní rozbor od detekce až po vyšetření

29.11. INVESTIGATIVNÍ INTERVIEW

• Taktika vedení investigativního interview
• Psychologie investigativního interview
• Lež podvodníků a možnosti její detekce

číst dále 21.08.2018

Monitoring zaměstnanců ve světle GDPR a nových soudních rozhodnutí

Pro velký zájem opakujeme 1. 11. 2018:

• Nové právní předpisy a soudní rozhodnutí
• Metody monitorování a možnosti jejich využití
• Sledování zaměstnanců pro účely interního vyšetřování

číst dále 22.03.2018

AML v detailech

Opakujeme 6. 12. 2018

• Trade-based money laundering a obcházení mezinárodních sankcí
• Transakční monitoring
• Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti - detailní rozbor od detekce až po vyšetření

číst dále 22.03.2018

WWW.CONTINUITY.CZ

Podařilo se nám získat novou doménu, která je lépe zapamatovatelná a jednodušší pro psaní. Naše internetové stránky najdete i na WWW.CONTINUITY.CZ

WWW.BUSINESS-CONTINUITY.CZ zůstává také v platnosti.

číst dále 21.06.2011

AKTUÁLNÍ TRENDY V INTERNÍM AUDITU

Na základě spolupráce a konzultací s mnoha profesionály v interním auditu pozorujeme v interním auditu tyto klíčové trendy:

číst dále 26.01.2011

KPI pro interní auditory

Na seminářích a konferencích pro interní auditory často diskutujeme otázku jaké KPI (Key Performance Indicators - klíčová měřítka výkonnosti) by měli používat interní auditoři při hodnocenní výkonnosti oddělení interního auditu. V souladu s metodologií Mezinárodního institutu interních auditorů pro hodnocení kvality interního auditu a na základě konzultací s vedoucími oddělení interního auditu s mnohaletou praxí jsme sestavili základní přehled KPI pro interní auditory.

číst dále 16.06.2010

Proč zavést Anonymní informační linku a jaká by měla být?

Anonymní informační linka je především prostředkem pro ohlášení podvodů a případně získání rady. AIL organizace zavádějí, aby jako první získali citlivé informace, které volající nejsou ochotni poskytnout osobně. Vždy je pro organizaci lepší vědět o interním nebo externím podvodu jako první, okamžitě zahájit vyšetřování a zavést nápravná opatření, než se o těchto informacích dozvědět později z médií.

číst dále 15.06.2010

Anonymní informační linky (whistleblowing)

AIL je významným nástrojem prevence a detekce podvodů, který zvyšuje transparentnost, firemní kontrolu a podporuje poctivé chování. 17. a 18. června pořádala společnost Business Continuity v Praze seminář Anonymní informační linky (whistleblowing) – zkušenosti se zaváděním a provozováním AIL.

číst dále 31.08.2009

Informační místnost - prostor pro akční řízení společnosti

Na semináři výrobního controllingu byla simlulována tzv. informační místnost, kde se hodnotila výkonost imaginarní společnosti pomocí KPI a navrhovala se řešení

číst dále 15.02.2009

Konference "Podvody - hospodářská kriminalita"

Konference byla hodnocena účastníky jako mimořádně zajímavá a celkově úspěšná.

číst dále 25.11.2008

Interní audit a hodnocení Business Continuity plánu (BCP)

Zadání pro audit BCP by mělo obsahovat následujicí oblasti, které jsou pak určující pro plánování zdrojů a formulování závěrečné zprávy:

Celkové hodnocení přiměřenosti plánu

Identifikace mezer a nedostatků v plánu

Revize podpůrných dokumentů, procedur a posouzení zdrojů pro obnovení činnosti vzhledem k rozsahu

Připravit doporučení pro odstranění nedostatků podložené audtním rozborem

číst dále 3.09.2008